本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近来收到公司证券业务代表计雪凡先生的辞职报告。计雪凡先生因个人原因请求辞去公司证券业务代表职务，辞去该职务后，计雪凡先生将不再担任公司任何职务。依据《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，上述辞职报告自送达董事会之日起收效。

  依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等有关法律法规，结合公司实践在做的作业需要，公司于2024年8月15日举行第九届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》，赞同聘任朱鸿超先生为公司证券业务代表，帮忙公司董事会秘书展开相关作业，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满（简历详见附件）。

  朱鸿超先生已获得上市公司董事会秘书资历证书，具有实行证券业务代表责任所有必要的专业相关常识，其任职资历契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等的有关规定。

  朱鸿超，男，1992年出世，本科学历，已获得董事会秘书任职资历证书，历任上海中海龙智城科技股份有限公司证券业务代表、上海复洁环保科技股份有限公司证券业务代表、安徽开润股份有限公司证券业务代表，2023年入职公司证券部作业至今。